公告日期：2024-08-12

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性的议案》

关于公司首次公开发行人民币普通股股票所募集资金的投向及使用安排，具体方案如下：

1、本次发行的募集资金将用于公司主营业务，具体将用于下述募集资金投资项目：

募集资金投资项目名称 募集资金投资额

（人民币/万元）

茂名物流中心建设项目 24,078.10

散货船舶购置项目 9,500.00

信息化建设项目 4,269.92

补充流动资金 7,500

合计 45,348.02

2、募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

该等募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。该等募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力等相适应。

3、如实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足；如实际募集资金净额超出以上投资项目的资金需求，超出部分公司将严格按照监管机构的相关规定进行管理和使用。如本次发行募集资金到位前公司需要对以上投资项目进行先行投入，则公司将用自筹资金投入，募集资金到位后可按照相关规定以募集资金置换先行投入的资金。
（二）审议《关于变更承诺的议案》

具体详见公司于 2024 年 8 月 12 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-079）

（三）审议《关于公司、子公司及关联方拟为公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行、大连分行申请借款提供担保的议案》

公司及子公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行、大连分行申请8500 万元的综合授信，借款人为公司、广州惠安仓储装卸有限公司、广州侨益供应链物流有限公司、广州南沙侨益物流有限公司、广州综合保税侨益物流有限公司、营口侨益物流有限公司、营口弘港粮食贸易有限公司。上述综合授信额度包含公司为海内外子公司开立保函/备用信用证授信额度，其他综合授信的授信额度及产品具体以签订的授信合同为准。

公司、侨益集团有限公司、关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 8000万元的 1……
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