公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-084

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：黄一笃
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-084

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《侨益物流股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的公告》（公告编号：2024-085）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事，关联董事董强、周阳、郭萍、蒋春晨回 避表决。

公告编号：2024-084

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《侨益物流股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-084

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《侨益物流股份有限公司关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《侨益物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

侨益物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2……
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