公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-088

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：孙刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-088

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《侨益物流股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《侨益物流股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-088

三、 备查文件目录
《侨益物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

侨益物流股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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