公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-090

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《侨益物流股份有限公司章程》及《侨益物流股份有限公司独立董事制度》等相关制度的有关规定，我们作为侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于公司第四届董事会第三次会议拟审议的《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表如下事前认可意见：
经审阅《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》，我们认为，公司为外部董事、外部监事购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及外部董事、外部监事的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事董强、周阳、郭

公告编号：2024-090

萍、蒋春晨应当回避表决。

侨益物流股份有限公司
独立董事：郭萍、杨彪、蒋春晨
2024 年 8 月 27 日

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