公告日期：2024-08-29

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,981,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽芳、赖 少海列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金
使用可行性的议案》

1.议案内容：

关于公司首次公开发行人民币普通股股票所募集资金的投向及使用安排，具体方案如下：

（1）本次发行的募集资金将用于公司主营业务，具体将用于下述募集资金投资项目：

募集资金投资项目名称 募集资金投资额

（人民币/万元）

茂名物流中心建设项目 24,078.10

散货船舶购置项目 9,500.00

信息化建设项目 4,269.92

补充流动资金 7,500

合计 45,348.02

（2）募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

该等募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。该等募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力等相适应。

（3）如实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足；如实际募集资金净额超出以上投资项目的资金需求，超出部分公司将严格按照监管机构的相关规定进行管理和使用。如本次发行募集资金到位前公司需要对以上投资项目进行先行投入，则公司将用自筹资金投入，募集资金到位后可按照相关规定以募集资金置换先行投入的资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,981,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更承诺的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 12 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,384,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司、子公司及关联方拟为公司向汇丰银行（中
国）有限公司广州分行、大连分行申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行、大连分行申请 8500 万元的综合授信，借款人为公司、广州惠安仓储装卸有限公司、广州侨益供应链物流有限公司、广州南沙……
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