公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-103

证券代码：833478 证券简称: 侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民 第五条 公司注册资本为人民
币 10068.7647 万元。 币 11068.7647 万元。

第十六条 公司股份总数为 100 第十六条 公司股份总数为 110
687647 股，全部为普通股。 687647 股，全部为普通股

第一百六十八条 第一百六十八条

公司分配当年税后利润时， 公司分配当年税后利润时，

公告编号：2024-103

应当提取利润的 10%列入公司 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 累计额为公司注册资本的 50%
以上的，可以不再提取。 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥 公司的法定公积金不足以弥
补以前年度亏损的，在依照前 补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定为 公司从税后利润中提取法定为公积金后，经股东大会决议，还 公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公 可以从税后利润中提取任意公
积金。 积金。

在公司未分配利润为正、报 在公司未分配利润为正、报
告期净利润为正，以及满足公 告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且 司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况 足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大 下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将 现金支出等事项发生，公司将优先采用现金方式分配股利， 优先采用现金方式分配股利，在满足现金分红的具体条件 在满足现金分红的具体条件时，公司以现金方式分配利润， 时，公司每年以现金方式分配具体每个年度的分红比例由董 的利润应不低于当年实现的可

公告编号：2024-103

事会根据公司年度盈利状况和 分配利润的 30%。
未来资金使用计划或规划综合 在公司具有成长性、每股净资 分析权衡后提出预案，由股东 产的摊薄等真实合理因素的条
大会批准。 件下，公司可以采用股票股利
在公司具有成长性、每股净 方式进行利润分配。

资产的摊薄等真实合理因素的 股东大会违反前款规定，在
条件下，公司可以采用股票股 公司弥补亏损和提取法定公积
利方式进行利润分配。 金之前向股东分配利润的，股
股东大会违反前款规定，在 东必须将违反规定分配的利润 公司弥补亏损和提取法定公积 退还公司。
金之前向股东分配利润的，股 公司持有的本公司股份不参与 东必须将违反规定分配的利润 分配利润。
退还公司。

公司持有的本公司股份不参
与分配利润。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公告编号：2024-103

公司拟定向发行股票，公司注册资本及股份总额将发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进……
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