公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-104

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过。

提名李叔岳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第九次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因原董事粟志军因工作调整辞去董事职务，为保证公司董事会 工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名李叔

公告编号：2024-104

岳先生为公司第四届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

李叔岳，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉
族，硕士研究生学历。2014 年 9 月至 2019 年 5 月，就职于广东温
氏投资有限公司，任高级投资经理；2019 年 6 月至 2022 年 7 月，
就职于温氏（深圳）股权投资管理有限公司，任投资总监；2022 年
7 月至 2024 年 4 月，就职于温润（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙），任投资总监；2024 年 5 月至今，就职于广东温氏投 资有限公司战略投资部，任投资总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次董事任命

公告编号：2024-104

有利于完善公司内部治理，促进公司规范运作，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《侨益物流股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公 告编号：2024-106）。
四、 备查文件
1.《侨益物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2.《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
侨益物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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