公告日期：2024-10-15

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2024 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,710,144 股，占公司有表决权股份总数的 70.23%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽芳列 席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于侨益物流股份有限公司定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟以定向发行股票的方式增加公司股本，本次发行的股票数量不超过 10,000,000 股，每股价格为人民币 6.5 元，预计本次股票发行募集资金不超过 65,000,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统公告的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监
管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人广东温氏投资有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统公告的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资
条款的补充协议的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票，公司控股股东侨益集团有限公司、实际控制人黄一笃、彭彪与广东温氏投资有限公司及其员工李叔岳、凌敏锐、叶慧唯签署含有特殊投资条款的补充协议。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统公告的《侨益物……
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