公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-004

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司涿州分公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2023-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构的提案>的议案》

1．议案内容：

公司决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构。具体内容详见公司 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2．议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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