公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司涿州分公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：闫书义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-005)及《2022 年

公告编号：2023-008

年度报告摘要》(公告编号 2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席闫书义先生向公司监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2022 年
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-008

根据公司 2023 年经营发展计划，编制的公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

中名国成审字[2023] 第 0495 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
审计公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)为 2023 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议
案。

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-012)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-008

三、备查文件目录

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