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发表于 2024-05-27 16:43:10 股吧网页版
朗德金燕:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-27


证券代码:833479 证券简称:朗德金燕 主办券商:山西证


北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:涿州分公司
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张超
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

董事会秘书王朝波列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

董事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会对 2023 年度工作汇报及 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《2023 年度财务报表审计报告》
1.议案内容:

中名国成审字[2024]第 1334 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年实际经营情况,按照会计准则要求,公司编制了 2023 年财
务决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据公司 2024 年经营发展计划,公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(七)审议通过《补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统……
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