公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-015

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司涿州分公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张超

6.会议列席人员：闫书义、刘燕赓、霍福利

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司法章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张超先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张超先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满为止。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张超先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张超先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王朝波先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王朝波先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王朝波先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王朝波先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-015

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王朝波先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任王朝波先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《补充审议成立北京朗德金燕自动化装备股份有限长治分公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 13 日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议分别审议通过该了《成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司的议案》，因公司业务发展的需要，成立分公司的地址由山西省晋城市变更为山西省长治市，成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司长治分公司，由于该项目涉及跨区经营，根据《公司法》及相关税收法律规定的要求，需要成立分公司进行核算，特申请成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司长治分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议 2024 年 6 月 20 日在涿州分公司会议室召开 2024 年第一次

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