公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-011

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日 以邮件或送达方式发出

5.会议主持人：王银银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，同意将该报告及其摘要提交股东大会审议表决。

公告编号：2022-011

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012；2022-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告》，同意监事

会主席王银银女士代表监事会向股东大会作《2021 年度监事会工作报告》，并由股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2022 年度财务预算报告》，同意将该报告提交股东

公告编号：2022-011

大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2022]215Z0118 号”《审计报告》，2021年度母公司实现净利润-19,356,726.13 元，为公司长远发展考虑，公司 2021年度拟不进行利润分配，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易议案》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了……
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