公告日期：2022-09-27

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：华安证券
巨立电梯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以邮件或送达方式
发出

5.会议主持人：张和滨

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任周美华先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《巨立电梯股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号 2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司陕西分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司陕西分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司嘉兴分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司嘉兴分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司南昌分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司南昌分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司兰州分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司兰州分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司扬州分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司扬州分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022……
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