
公告日期:2022-09-27
证券代码:833481 证券简称:巨立股份 主办券商:华安证券
巨立电梯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 13 日以邮件或送达方式
发出
5.会议主持人:张和滨
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任周美华先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《巨立电梯股份有限公司财务负责人任命公告》(公告编号 2022-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司陕西分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为进一步优化经营资源,降低公司运营成本,公司拟注销巨立电梯股份有限公司陕西分公司。本次分公司的注销,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》(公告编号 2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司嘉兴分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为进一步优化经营资源,降低公司运营成本,公司拟注销巨立电梯股份有限公司嘉兴分公司。本次分公司的注销,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》(公告编号 2022-035)。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司南昌分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为进一步优化经营资源,降低公司运营成本,公司拟注销巨立电梯股份有限公司南昌分公司。本次分公司的注销,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》(公告编号 2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司兰州分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为进一步优化经营资源,降低公司运营成本,公司拟注销巨立电梯股份有限公司兰州分公司。本次分公司的注销,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》(公告编号 2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司扬州分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为进一步优化经营资源,降低公司运营成本,公司拟注销巨立电梯股份有限公司扬州分公司。本次分公司的注销,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》(公告编号 2022……
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