公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-039

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：华安证券
巨立电梯股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以邮件或送达方式
发出

5.会议主持人：张和滨

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-039

根据公司战略发展需要并经公司慎重考虑，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司已就不再续聘相关事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（“容诚”）进行了友好协商，且容诚明确知悉本事项并无异议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请授权董事会全权办理更换公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为了提高更换公司 2022 年度审计机构办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至更换公司 2022 年度审计机构事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司拟决
定于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议
案。

公告编号：2022-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

巨立电梯股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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