公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件或送达方式发出
5.会议主持人：王银银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

经审议，监事会通过了公司《2022 年年度报告》及其报告摘要，并同意将该报告及其摘要提交股东大会审议表决。议案具体内容详见公司于全国中小企业

公告编号：2023-007

股份转让系统披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案，并同意提请监事会主席王银银女士代表监事会向股东大会作此报告，并由股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2023 年度财务预算报告》，同意将该方案提交股东

公告编号：2023-007

大会审议表决

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2022 年度拟不进行利润
分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易》议案
1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易议案》，并提交股东大会审议。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统披露的《预计公司 2023年度关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经审议，监事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财

公告编号：202……
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