公告日期：2024-04-23

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件或送达方式
发出

5.会议主持人：张和滨

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会通过了公司《2023 年年度报告》及其报告摘要，并同意将
该报告及其摘要提交股东大会审议表决。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意董事长张和滨先生代表董事会向股东大会作《2023 年度董事会工作报告》，并由股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2024 年度财务预算报告》，同意将该方案提交股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》，并提交
股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性……
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