
公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-007
证券代码:833481 证券简称:巨立股份 主办券商:东吴证券
巨立电梯股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以邮件或送达方式发出
5.会议主持人:王银银
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
经审议,监事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,具体内容详见2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2024-007
台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
经审议,监事会通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》,同意监事会主席王银银女士代表监事会向股东大会作《2023 年度监事会工作报告》,并由股东大会审议表决。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经审议,监事会通过了《2023 年度财务决算报告》,同意将该报告提交股东大会审议表决。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
经审议,监事会通过了《2024 年度财务预算报告》,同意将该报告提交股东
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大会审议表决。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为确保公司持续稳定健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究 2023 年度利润不实施分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
经审议,监事会通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》,同意将
该议案提交股东大会审议表决。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
经……
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