公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833481 巨立股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所许祥龙律师和赵崴两位律师（七）会议地点

江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工作
进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-006

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告》

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 4 月 23
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张和滨、曹红英。（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业……
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