
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-013
证券代码:833481 证券简称:巨立股份 主办券商:东吴证券
巨立电梯股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日上午 10:00 时。
(六)出席对象
公告编号:2024-013
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833481 巨立股份 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核,拟提名张和滨先生、鲍国庆先生、林建平先生、曹红英女士和周美华先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在法律规定不得担任公司董事的情形。
(二)审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,监事会拟提名王银银女士为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在法律规定不得担任公司监事的情形。
公告编号:2024-013
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记方式
(二)登记时间:2024 年 5 月 14 日上午 10:00 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周美华
联系电话:0512-36606572手机:13812959018
邮箱:zhoumeihua@joylive.com
地址:江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号
(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
巨立电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
巨立电梯股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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