公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-024

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经于 2023 年 6 月 16 日公司第四届董事会
第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833482 能量传播 2023 年 7 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区国门大厦 A 座 218 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届董事会第十一 次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届监事会第八次 会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

公告编号：2023-024

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡；
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
5、办理登记手续，可以信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日 13:00

（三）登记地点：公司办公室……
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