公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-025

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦 A 座 218
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭志成
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经于 2023 年 6 月 16 日公司第四届董事会
第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数89,506,370 股，占公司有表决权股份总数的 53.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事张荣、奚巍、陈鲁豫、杨珩、冷凇、
黄兴因工作原因缺席；

公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订公告》（公 告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,506,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届董事会第十一 次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,506,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第四届监事会第八次 会议决议公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,506,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭志成 董事 任职 2023 年……
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