公告日期：2024-04-30

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡晓青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《北京能量 影视传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对公司 2023 年度<审计报告>予以确认的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务会计文件出具
了《审计报告》中喜财审 2024S01703 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年内审部年度工作总结的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年审计工作计划，公司内部审计部积极履行监督检查稽核责任，
对公司各内部机构、子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实
性、完整性以及经营活动的效率和效果进行审计，并提交了《2023 年度内审部 工作总结》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者净利润-11,644,001.47 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计
可供分配的利润为-169,727,327.69 元。根据公司《2023 年度财务决算报告》， 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，
就公司 2023 年度利润分配提出如下预案：公司 2023 年末可供分配利润-
169,727,327.69 元，不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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