公告日期：2024-04-30

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郭志成

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量 影视传播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2023 年全
年工作开展情况及 2024 年度工作计划，编制了《北京能量影视传播股份有限 公司总经理 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对公司 2023 年度<审计报告>予以确认的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务会计文件出具
了《审计报告》中喜财审 2024S01703 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者净利润-11,644,001.47 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计 可供分配的利润为-169,727,327.69 元。根据公司《2023 年度财务决算报告》， 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，
就公司 2023 年度利润分配提出如下预案：公司 2023 年末可供分配利润-
169,727,327.69 元，不予分配。
……
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