公告日期：2024-04-30

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经 2024 年 4 月 29 日公司第五届董事会第四
次会议审议通过,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833482 能量传播 2024 年 5 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天达共和律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量 影视传播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《北京能量 影视传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公
告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于对公司 2023 年度<审计报告>予以确认的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务会计文件出具
了《审计报告》中喜财审 2024S01703 号。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者净利润-11,644,001.47 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计 可供分配的利润为-169,727,327.69 元。根据公司《2023 年度财务决算报告》， 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，
就公司 2023 年度利润分配提出如下预案：公司 2023 年末可供分配利润-
169,727,327.69 元，不予分配。
（八）审议《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财
务审计机构。
（九）审议《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》

2023 年，公司拟聘请陈鲁豫参与制作境内播出平台播出的《鲁豫有约》系
列节目；为此，公司拟向陈鲁豫或其……
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