公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-019

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第
五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司补选董事的议案》。

提名王丹女士为公司董事，任职期限 2024 年第一次临时股东大会会议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司内部调整。
（三）新任董监高人员履历

王丹，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学新闻传播
学院传播学研究生毕业。2002 年 7 月至 2003 年 10 月，新丝路模特经纪有限公司大
型活动部；2003 年 10 月神州电视有限公司节目发行；自 2004 年北京能量影视传播
股份有限公司成立至今，现任副总经理，曾任宣传总监、发行总监、对外合作总监， 曾参与制作大型综艺节目《鲁豫有约》、《鲁豫有约大咖一日行》、《超级演说家》、《我 是演说家》、《传承者》、《我为喜剧狂》、《蚂蚁斗大象》、《壹周说立波秀》、《大师课》、 《疯狂大爬梯》、纪录片《红星照耀中国》、多部宣传片 TVC 等。

公告编号：2024-019

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第五次会议决 议》。

北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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