公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-022

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭志成
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经 2024 年 8 月 28 日公司第五届董事会第
五 次会议审议通过,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数74,647,872 股，占公司有表决权股份总数的 44.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事陈鲁豫、杨珩、樊庆元、张荣因工作
原因缺席；

公告编号：2024-022

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曲径、焦健因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补选董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京能量影视传播股 份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,647,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王丹 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

张荣 董事 离职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

四、备查文件目录
（一）《北京能量影视传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-022

北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。