公告日期：2020-06-08

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：金山区鸿安路 800 号
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以短信方式发出

5.会议主持人：王忠芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
<2019 年度总经理工作报告>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
<2019 年度董事会工作报告>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的<2019 年年度报告及摘要>的公告，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
<2019 年度财务决算报告>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

<2020 年度财务预算报告>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
2019 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：
聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：审计费用价格问题
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的〈关于公司会计政策变更的公告〉，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认公司抵押资产向银行借款》议案
1.议案内容：
追认公司抵押资产继续向银行借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
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