公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-025

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：鸿安路 800 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 13 日以电话方式发出

5. 会议主持人：由半数以上董事共同推举董事王卫东主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王忠芳、高世平因外出开会缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司抵押资产向银行借款且关联方提供担保》议案
1.议案内容：
公司由于补充经营性流动资金需要，以厂房抵押向银行增加 1500 万流动资金贷款，由王卫东、王忠芳、刘爱钗、王良、王健做担保，借款期限自 2020 年 7 月
24 日至 2021 年 7 月 23 日止

公告编号：2020-025

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事王卫东回避表决权，非关联董事以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过该议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日

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