公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-026

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：鸿安路 800 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾华君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事孙新燕因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张叶为公司监事候选人》议案
1.议案内容：
提名张叶为公司监事候选人

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-026

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
召开 2020 年度第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凯科管业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 24 日

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