公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-031

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：上海金山区鸿安路 800 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：王忠芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及审议流程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数68,048,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；董事邵三勇、高世平因工作原因未出席。
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；监事顾华君、孟玉树、孙新燕因出差未出席。3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2020-031

（一）审议《关于提名张叶为公司监事候选人议案》
1、议案内容
审议了《关于提名张叶为公司监事候选人议案》
本议案详细内容请参见公司2020年7月24日披露于全国中小企业股份转让系统网站上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。2、议案表决结果：
同意股数 68,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张叶 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
五、备查文件目录
《上海凯科管业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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