公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-038

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券
上海凯科管业科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：鸿安路 800 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：王忠芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事高世平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2020 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-035）

公告编号：2020-038

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详情见公司于信息披露平台披露的《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告，公告编号：2020-37。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
详情见公司于信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知》的公告，公告编号：2020-40。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
详情见公司于信息披露平台披露的《关于会计政策变更》的公告，公告编号：2020-36。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-038

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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