公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-027

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江证券
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶宏煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,883,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构议案》
1.议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案 》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东 Hualing Lu GmbH、叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、
武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

公告编号：2022-027

三、备查文件目录
《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。