公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-004

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江证券
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 叶宏煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,735,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2023年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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