公告日期：2023-05-12

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江证券
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 叶宏煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,037,700 股，占公司有表决权股份总数的 65.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，董事会编写了《2022 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，监事会编写了《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-015 和 2023-016。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据立信会计事务所（特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依据2022 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,037,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

内容详见……
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