公告日期：2024-04-19

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江承销保荐
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议召开合法合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833484 万邦工具 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北瑞通天元律所事务所两名律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况，董事会编写了《2023 年度董事会工作
报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会编写了《2023 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-003 和 2024-004。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计事务所（特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，依据2023 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号为：2024-008。
（七）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

内容详见2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》

内容详见2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高额不超过 2000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经 2023 年年度股东大会通过之日起
一年内有效。内容详见 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 15 日届满。公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会……
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