公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-013

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江承销保荐
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶宏煜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，选举叶宏煜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谢涛为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任谢涛先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任段虹为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任段虹女士为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘蕾为公司财务总监、副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任刘蕾女士为公司财务总监、副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

公告编号：2024-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命谢涛为信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，任命总经理谢涛作为信息披露事务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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