公告日期：2022-04-21

证券代码：833485 证券简称：ST 硕达科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都市硕达科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开地点：公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833485 ST 硕达科 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天衡会计师律师事务所所赖勇、汤高富律师出席。
（七）会议地点

成都市高新区仁和新城 A 座 2604

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（五）审议《2021 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（六）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（八）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。
（九）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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