公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-013

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆美特智能安全工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文江
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。
本次股东大会会议通知公告已于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2023-010）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,872,900 股，占公司有表决权股份总数的 71.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人（1 名董事因个人原因未出席）；

公告编号：2023-013

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人（1 名监事因个人原因未出席）；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1、议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司 决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 40,872,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《新疆美特智能安全工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》《新疆美特智能安全工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》
新疆美特智能安全工程股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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