公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-019

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆美特智能安全工程股份有限公司监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年5 月 30 日审议并通过：

提名马剑飞先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，公司现需聘任新的监事，经监事会提名，拟聘马剑飞先生为公司监事，马剑飞先生的任职有利于公司监事会更好地发挥的职责，不会对公司生产经营产生不利影响。
（三）新任董监高人员履历

马剑飞，男，回族，1985 年 3 月出生，2008 年 9 月-2011 年 9 月任库尔勒天恒商贸
有限公司电脑、打印机销售及维修；2011 年 10 月-2012 年 12 月任新疆美特智能安全工
程股份有限公司南疆事业部项目经理；2013 年 1 月-2014 年 12 月任新疆美特智能安全
工程股份有限公司南疆事业部运维部经理；2015 年 1 月-2016 年 12 月任新疆美特智能
安全工程股份有限公司乌南事业部运维部经理；2017 年 1 月-2019 年 12 月任新疆美特
智能安全工程股份有限公司乌南事业部项目经理；2020 年 1 月-至今任新疆美特智能安全工程股份有限公司交付部运维部经理。

公告编号：2023-019

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司监事职责与义务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营管理造成不利影响。
三、备查文件

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 30 日

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