公告日期：2023-06-20

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆美特智能安全工程股份有限公司关联交易公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“美特安全”）于 2022
年 7 月 17 日与乌鲁木齐百博恒睿商贸有限公司（以下简称“百博恒睿”）签订 2
份合作委托协议，委托百博恒睿对《巴楚县公安局平安智能城市系统工程》合同拖欠工程款项 19,725,878.47 元、《托里县公安局八大中心系统工程》合同拖欠工程款项 12,371,005.68 元进行催收追偿，合同约定按照收款金额的 10%支付服务费，两份合同预付款分别为 1,000,000.00 元，合计 2,000,000.00 元，合作时间为
2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日。

经委托百博恒睿追偿后，于 2022 年 9 月 13 日《巴楚县公安局平安智能城市
系统工程》合同项目回款 4,000,000.00 元；于 2023 年 2 月 13 日《巴楚县公安局
平安智能城市系统工程》合同项目回款 2,000,000.00 元；于 2023 年 5 月 22 日《巴
楚县公安局平安智能城市系统工程》合同项目回款 2,000,000.00 元。截至本公告日，该公司欠公司 200 万元。

因百博恒睿法定代表人及股东均为本公司前任监事，上述 2 笔交易认定为关联交易，故进行补充披露。

2、新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“美特安全”）2018 年向新疆益联睿思电子科技有限公司（以下简称“益联睿思”）借出款项 950 万元，上述款项主要用于策勒县监控设备项目的材料采购及反恐智能集训指挥及保障

基地建设项目的。2018 年 8 月至 2019 年 1 月偿还 320 万元。2019 年 4 月退回材
料款等 191.56 万元，最终在该公司 2019 年 9 月 30 日注销时剩余 438 万余元。
2020 年 12 月 20 日张东岩出具还款计划，其中 2021 年偿还 50 万元、2022 年偿
还 70 万元，2023 年偿还 90 万元，2024 年偿还 110 万，2025 年偿还剩余款项。
开始执行上述还款计划后，张东岩于 2022 年 4 月归还了 50 万元首笔款项。截至
本公告披露日尚欠公司 388.57 万元。剩余款项虽经公司多次催促，但是该人多次表示，由于 2022 年新疆地区疫情封锁，资金紧张，无力偿还，并向公司发出《声明函》,根据《公司法》第三条明确公司法定债务规定，公司注销后债务由公司用其所有财产承担偿还责任，如公司所有财产不足以偿还债务，股东不需要对债务承担责任。故张东岩不再承担已注销的益联睿思与我公司的欠款。

益联睿思法定代表人为张东岩，系公司前员工，基于谨慎性原则，上述交易构成关联交易，故进行补充披露。

3、新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“美特安全”）先后于
2019 年 12 月 24 日及 2019 年 12 月 27 日转账给新疆晶优电子科技有限公司（以
下简称“晶优电子”）分别为 37 万元及 35 万元，合计为 72 万元，款项性质为往
来款。2020 年 1-9 月对该公司拆出款项 41.42 万元，款项内容为咨询费，收到发
票冲账 10.95 万元。2021 年 1-7 月支付咨询费 17.40 万元。截至本公告日，该公
司欠款 119.85 万元。

晶优电子法定代表人陈兆军为公司前员工，基于谨慎性原则，上述交易构成关联交易，故进行补充披露。截至本公告日，陈兆军无法联系。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补充确认关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐百博恒睿商贸有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路东三巷 13 号 FHQ-4297 室。
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾路东三巷 13 号 FHQ-4297
室。

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；电子产品销售；网络设备销售；机械电气设备销售：电子专用设备销售：仪器仪表销售；电线、电缆经营；……
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