公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-039

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆美特智能安全工程股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立新疆汇泉能源科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为
人民币 1000 万元，公司认缴 1000 万元（其中知识产权占 30%），占注册资本的
100%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故公司本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 8 日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司投
资控股设立新公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-039

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆汇泉能源科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准）
注册地址：新疆省乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

主营业务：新能源领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询、技术交流；分布式风光储技术及产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；大型储能产品研发、生产、销售；新能源产业投资及资产管理；光伏清洗增产设备研发、生产、销售；碳交易；工业物联网产品信息技术咨询、转让、服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

新疆美特智能

安全工程股份 认缴 1000 万 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 √其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司自有资金、知识产权，不涉及实物资产、股

公告编号：2023-039

权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立新疆汇泉能源科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为
人民币 1000 万元，公司认缴 1000 万元（其中知识产权占 30%），占注册资本的
100%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资从公司长远利益出发做出的……
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