公告日期：2023-05-17

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵德清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数78,934,976 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员、律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2022 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 17,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2022 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数17,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年年度财务审计报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数17,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年年度财务决算情况及公司 2022 年经营管理目标，结合公司
实际情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数17,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事
项。详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的9……
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