公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-013

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事赵德清

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《河北沧海核装备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）第九条规定：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”全体董事一致同意就本次董事会会议内容进行紧急召开临时会议，并通过电话和书面方式发出会议通知，召集人赵德清先生已在董事会会议上就本次会议通知的时间及方式等相关情况做出说明。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河

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北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司董事会议事规则》及国家其他法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵德清为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会董事长任期届满，经公司第五届董事会董事一致协商，拟推选赵德清为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人相关情况如下：

（1）聘任孙文达先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（2）聘任孟庆云先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（3）聘任陈松先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（4）聘任张树骏先生为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（5）聘任王阔先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议通

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过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（6）聘任程绍忠先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公……
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