公告日期：2024-04-26

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日15:00—2024 年 5 月 28 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833491 沧海核装 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市锦天城律师事务所詹磊律师、董凯华律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2023 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年年度财务审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年年度财务决算情况及公司 2023 年经营管理目标，结合公司
实际情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要
包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事
项。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河北沧海核装备科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。