公告日期：2024-05-31

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵德清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份 有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数8,922,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙文达因个人原因缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2023 年
度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行 了工作总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2023 年
度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作 意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年年度财务审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务决算情况及公司 2023 年经营管理目标，结合公
司实际情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要
包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等
事项。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河北沧海核装备科技股份……
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