公告日期：2023-09-19

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为了更好的做大做强非晶产业，进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，结合我公司实际情况，我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作设立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。本公司认缴出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，常州润智新材料科技有限公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。该控股子公司的信息最终以市场监督管理局的登记信息为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的相关规定， “挂牌公司新设立全资子公司或
控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2023 年 09 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过
了《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的议案》，表决结
果为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。该议案需经股东大
会审议通过。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：常州润智新材料科技有限公司

住所：江苏省常州市武进区常武中路 18 号常州科教城大连理工
大学江苏研究院科技产业大厦 A917。

注册地址：江苏省常州市武进区常武中路 18 号常州科教城大连
理工大学江苏研究院科技产业大厦 A917

主营业务：新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李鑫

控股股东：李鑫

实际控制人：李鑫

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南嵩岳清诚新材料科技有限公司

注册地址：河南省登封市告成镇

主营业务：非晶材料的技术研发、生产和销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金额 出资比 实缴金额

投资人名称 出资方式 例或持

股比例

河南中岳非 部分非晶 6,000,000.00 60% 0.00

晶新型材料 材料知识
股份有限公 产权及生

司 产业务和

销售业务

渠道

常州润智新 货币资金 4,000,000.00 40% 0.00

材料科技有
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

□现金 √资产 □股权 □其他具体方式

用非晶带材 20 项专利进行出资，该 20 项专利经评估的价值为 620
万元，20 项专利不存在被质押、抵押的风险。
四、 对外投资协议的主要内容

我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作成立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。我公司拟用部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道出资，持股比例 60%，对方公司以货币资金方式出资，持股比例 40%。河南松岳清诚新材料科技有限公司设执行董事、总经理、副总经理、财务总监、监事各一名，由双方公司根据协议要求进行委派。
五、 对外投资的目的……
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