公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-069

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2023 年 11 月 13 日收到董事会秘书马兴磊先生
递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

董事会秘书马兴磊因个人原因于 2023 年 11 月 13 日辞去中岳
非晶董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数

公告编号：2023-069

少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

马兴磊先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。马兴 磊先生辞职后，公司的信息披露工作暂由董事董松慧先生代理 (董 松慧先生目前系失信被执行人，已在公司担任董事职务，代行信息 披露事务负责人的职责不属于新任高管的情形)。本公司董事会对马 兴磊先生在担任公司董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守地工 作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

马兴磊先生的辞职报告

河南中岳非晶新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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