公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-078

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董晓源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9850000 股，占公司有表决权股份总数的 6.02%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-078

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公
司开展经营租赁业务的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于登封产业集聚区厂区内的一条非晶带材生产线及其对应的厂房及构筑物以经营租赁的方式出租给控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司，拟租赁期限：九年，年含税租金2256000.00 元，合同含税总金额 20304000.00 元。出租期间该生产线发生的维护保养费用等，均由河南嵩岳清诚新材料科技有限公司承担。本次合作有利于保障我公司的正常生产运营，并借此机会重塑及优化生产制造流程，提高生产管理效率，更好的满足客户的需求。

2.议案表决结果：

同意股数 9850000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2023-078

（二） 审议通过《关于与控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公
司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于登封市告成镇阳城开发区 19-19 号院内的一条非晶带材生产线以融资租赁的方式出租给控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司，拟租赁期限：九年，年含税租金 1056000.00 元，留购价款 517850.00 元，合同含税总金额 10021850.00 元。出租期间该生产线发生的维护保养费用等，均由河南嵩岳清诚新材料科技有限公司承担。在合同执行完毕之后，按照合同约定该生产线所有权归河南嵩岳清诚新材料科技有限公司所有。本次合作有利于保障我公司的正常生产运营，并借此机会重塑及优化生产制造流程，提高生产管理效率，更好的满足客户的需求。

2.议案表决结果：

同意股数 9850000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
（1）河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议文件；

公告编号：2023-078

河南中岳非晶新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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