公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-021

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 06 月 18 日以电话通
知的方式
5.会议主持人：董松慧
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-021

二、 议案审议情况
（一） 审议未通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023
年度审计报告的议案》
1.议案内容：

河南中岳非晶新型材料股份有限公司聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张植博、石超强、张家硕、许晓飞不能保证相关财务数据的真实性、准确性和完整性，投反对意见。董事秦套圈对公司 2023 年经营状况不满意，投反对意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。
（二） 审议未通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023
年年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
1.议案内容：

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）在对公司 2023 年财务状况进行了审计，并根据公司 2023 年整体生产经营状态及 2023 年底公司资产负债现状出具了无法表示意见的审计报告，并相应出具了

公告编号：2024-021

《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023 年财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张植博、石超强、张家硕、许晓飞不能保证相关财务数据的真实性、准确性和完整性，投反对意见。董事秦套圈对公司 2023 年经营状况不满意，投反对意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。
（三） 审议未通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023
年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度规定，由公司董事董松慧先生编制了《河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张植博、石超强、张家硕、许晓飞不能保证相关财务数据的真实性、准确性和完整性，投反对意见。董事秦套圈对公司 2023 年经营状况不满意，投反对意见。
3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经董事会审议未通过，无法提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（1）河南中岳非晶新型材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议文件

河南中岳非晶新型材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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